Infractions et sanctions applicables aux étrangers

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Quels textes régissent le régime des infractions et des sanctions ?

Les principaux textes applicables en la matière sont :

• Loi organique 4/2000 du 11 janvier relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale (ci-après, la LOEX).
• Règlement de la loi organique 4/2000, approuvé par le décret royal 557/2011, du 20 avril (ci-après, le Règlement)

Quelles sont les catégories d’infractions ?

Les infractions se répartissent en trois catégories :

• Infractions mineures.
• Infractions graves.
• Infractions très graves.

Quelles sont les infractions mineures ?

Les infractions mineures sont celles visées à l’article 52 de la LOEX :

1. L’omission ou le retard dans la communication aux autorités espagnoles des changements de nationalité, d’état civil ou de domicile, ainsi que d’autres circonstances déterminantes de la situation professionnelle, lorsque la réglementation applicable impose cette communication.
2. Le retard, dans la limite de trois mois, dans le dépôt d’une demande de renouvellement des autorisations après leur expiration.
3. Exercer une activité professionnelle en Espagne sans avoir demandé l’autorisation administrative nécessaire pour travailler à son compte, alors que l’on dispose d’une autorisation de résidence temporaire.
4. Exercer une activité dans un emploi, un secteur ou une zone géographique non prévu par l’autorisation de résidence et de travail dont on est titulaire.
5. Embaucher des travailleurs dont l’autorisation ne permet pas d’exercer l’activité ou de travailler dans la zone géographique concernée ; une infraction est constituée pour chacun des travailleurs étrangers employés.

Quelles sont les infractions graves ?

Les infractions graves sont celles prévues aux articles 53.1 et 53.2 de la LOEX :

Constituent des infractions graves :

1. Séjourner irrégulièrement sur le territoire espagnol, faute d’avoir obtenu la prolongation du séjour, en l’absence d’autorisation de résidence ou lorsque cette autorisation est expirée depuis plus de trois mois, à condition que la personne concernée n’en ait pas demandé le renouvellement dans le délai prévu par la réglementation.
2. Exercer une activité professionnelle en Espagne sans avoir obtenu d’autorisation de travail ou l’autorisation administrative préalable requise, lorsque l’on ne dispose pas d’une autorisation de résidence valide.
3. Dissimuler délibérément des faits ou faire preuve d’une grave fausseté dans l’exécution de l’obligation de signaler aux autorités compétentes les changements concernant la nationalité, l’état civil ou le domicile, ainsi que déclarer de fausses informations parmi les données obligatoires pour l’inscription au registre municipal, aux fins prévues par la présente loi, dès lors que ces faits ne constituent pas une infraction pénale. Dès qu’une autorité a connaissance d’une possible infraction de cette nature, elle en informe les autorités compétentes afin que la procédure de sanction correspondante puisse être instruite.
4. Ne pas respecter les mesures imposées pour des raisons de sécurité publique, de présentation périodique ou d’éloignement des frontières ou de zones de population expressément désignées, conformément aux dispositions de la présente loi.
5. Commettre une troisième infraction mineure, dès lors que, au cours de l’année précédente, la personne a été sanctionnée pour deux infractions mineures de même nature.
6. La participation d’un étranger à des activités contraires à l’ordre public, qualifiées de graves par la loi organique 1/1992, du 21 février, relative à la protection de la sécurité des citoyens.
7. Quitter le territoire espagnol par un point de passage non autorisé, sans présenter les documents requis ou en contrevenant aux interdictions prévues par la loi.
8. Ne pas respecter l’obligation prévue au paragraphe 2 de l’article 4.

Sont également des infractions graves :

• Ne pas déclarer, auprès du régime de sécurité sociale applicable, le travailleur étranger pour lequel l’autorisation de résidence et de travail salarié a été demandée, ou ne pas enregistrer le contrat de travail dans les conditions ayant servi de fondement à la demande, lorsque l’employeur sait que le travailleur se trouve légalement en Espagne et est autorisé à commencer sa relation de travail. Toutefois, l’employeur est exonéré de cette responsabilité s’il informe les autorités compétentes de la survenance de circonstances susceptibles de compromettre objectivement la viabilité de l’entreprise ou qui, conformément à la législation, empêchent le début de cette relation.
• Se marier, simuler une relation affective analogue ou devenir le représentant légal d’un mineur lorsque ces actes sont accomplis dans un but lucratif ou dans le but d’obtenir indûment un droit de résidence, dès lors que ces faits ne constituent pas une infraction pénale.
• Favoriser le maintien en situation irrégulière en Espagne d’un étranger dont l’entrée légale a fait suite à une invitation expresse de l’auteur de l’infraction, lorsque celui-ci continue à le prendre en charge après l’expiration de la période autorisée par son visa ou son autorisation. Pour déterminer le degré de la sanction, il sera tenu compte des circonstances personnelles et familiales pertinentes.
• Permettre à un étranger d’être inscrit au registre municipal par le titulaire d’un logement habilité à cet effet, alors que ce logement ne constitue pas son domicile réel. Une infraction est constituée pour chaque personne inscrite indûment.

Quelles sont les infractions très graves ?

Les infractions très graves sont définies à l’article 54.1 et à l’article 2 de la LOEX :

Constituent des infractions très graves :

1. Participer à des activités contraires à la sécurité nationale ou susceptibles de nuire aux relations de l’Espagne avec d’autres pays, ou être impliqué dans des activités contraires à l’ordre public qualifiées de très graves par la loi organique 1/1992, du 21 février, relative à la protection de la sécurité des citoyens.
2. Inciter, promouvoir, favoriser ou faciliter, dans un but lucratif, individuellement ou au sein d’une organisation, l’immigration clandestine de personnes en transit ou à destination du territoire espagnol, ou leur maintien sur ce territoire, dès lors que les faits ne constituent pas une infraction pénale.
3. Adopter des comportements discriminatoires fondés sur des motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux, au sens de l’article 23 de la présente loi, dès lors que les faits ne constituent pas une infraction pénale.
4. Embaucher des travailleurs étrangers sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de résidence et de travail correspondante, chaque travailleur étranger employé constituant une infraction distincte, dès lors que les faits ne constituent pas une infraction pénale.
5. Commettre, dans un but lucratif, l’infraction prévue au point d) du paragraphe 2 de l’article précédent.
6. Simuler une relation de travail avec un étranger lorsque cet acte est accompli dans un but lucratif ou dans le but d’obtenir indûment des droits reconnus par la présente loi, dès lors que ces faits ne constituent pas une infraction pénale.
7. Commettre une troisième infraction grave, dès lors que, au cours de l’année précédente, la personne a été sanctionnée pour deux infractions graves de même nature.
8. Sont également des infractions très graves :
9. Le non-respect des obligations imposées aux transporteurs par l’article 66, paragraphes 1 et 2.
10. Le transport d’étrangers jusqu’au territoire espagnol par voie aérienne, maritime ou terrestre, par les personnes responsables du transport, sans avoir vérifié la validité et la durée de validité des passeports, titres de voyage ou pièces d’identité requis et, le cas échéant, des visas correspondants, dont ces étrangers doivent être titulaires. Le non-respect de l’obligation faite aux transporteurs de prendre immédiatement en charge l’étranger transporté qui, en raison de défauts dans les documents précités, n’a pas été autorisé à entrer en Espagne, ainsi que l’étranger transporté en transit qui n’a pas été acheminé vers son pays de destination ou qui en a été renvoyé par les autorités, celles-ci ne l’ayant pas autorisé à entrer.

Cette obligation inclura les frais d’entretien de l’étranger concerné et, si les autorités chargées du contrôle à l’entrée le demandent, les frais liés à son transport, qui devra être effectué immédiatement, soit par la compagnie sanctionnée, soit, à défaut, par une autre entreprise de transport, à destination de l’État depuis lequel il a été transporté, de l’État qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou de tout autre État où son admission est garantie.

Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, le fait de transporter jusqu’à la frontière espagnole un étranger qui, après avoir présenté sans délai sa demande de protection internationale, est admis à la procédure ne sera pas considéré comme une infraction à la présente loi conformément aux dispositions de la loi 12/2009, du 30 octobre, relative au droit d’asile et à la protection subsidiaire.

Quels sont les types de sanctions ?

Selon le montant de la sanction, celles-ci peuvent être classées comme suit :

• Légères : jusqu’à 500 €.
• Graves : de 501 à 10.000 €.
• Très graves : de 10.001 à 60.000 €.

Outre la sanction pécuniaire, certaines sanctions peuvent s’accompagner de mesures connexes, telles que l’EXPULSION (qui peut, dans certains cas, se substituer à la sanction pécuniaire) ou la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction.

Quelle sanction est prévue pour chaque type d’infraction ?

Les infractions légères sont sanctionnées comme suit :

Les infractions graves sont sanctionnées de la manière suivante :

* Lorsque les contrevenants sont des étrangers, l'expulsion du territoire espagnol peut leur être appliquée à la place de l'amende, après instruction de la procédure d'expulsion correspondante.

Les infractions très graves sont sanctionnées de la manière suivante :

* Lorsqu'il s'agit d'étrangers, l'EXPULSION peut être prononcée à leur encontre à la place de l'amende

Existe-t-il d'autres types de sanctions ?

Il existe des mesures complémentaires applicables à certains comportements, notamment :

1. En cas de facilitation de l'immigration clandestine (art. 54.1.b) : la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction sera ordonnée.
2. En cas d'embauche de travailleurs dépourvus d'autorisation (art. 54.1.d) : la fermeture de l'établissement sera prononcée pour une durée de 6 mois à 5 ans.

Quels critères sont appliqués pour imposer les sanctions ?

Pour déterminer le degré des sanctions, l'autorité compétente applique des critères de proportionnalité, en évaluant le degré de culpabilité et, le cas échéant, le préjudice causé ou le risque découlant de l'infraction, ainsi que sa gravité.

Pour déterminer le montant de la sanction, la capacité économique de la personne ayant commis l'infraction est particulièrement prise en compte.

Qui est chargé d'instruire les infractions et d'imposer les sanctions ?

Nous les résumons dans le tableau suivant :